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逃亡金融家认罪

2019-12-11 01:29:05 来源:工人日报

   金融家马丁·弗兰克尔被指控从保险公司偷走了超过2亿美元,并利用这笔资金像他的格林威治豪宅中的休·海夫纳一样生活,周三对24项联邦腐败指控表示认罪。

弗兰克尔可能面临长达150年的监禁和650万美元的罚款,但检察官表示,如果他帮助追回欠款,他们将支持降低刑罚。 他原本被控36项罪名。

由于美国地区法官埃伦·布里·伯恩斯(Ellen Bree Burns)的认罪协议,弗兰克尔礼貌地回答“是”或“不是”。

他承认了20项电汇诈骗和单项证券欺诈,敲诈勒索,敲诈勒索和没收。 检察官说,弗兰克尔欠了2.08亿美元的赔偿金,如果他合作,可以减少这笔金额。

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弗兰克尔被指控控制了阿肯色州,密西西比州,密苏里州,俄克拉荷马州和田纳西州的小型保险公司,并从公司储备中窃取了现金。

他在格林威治的两栋豪宅中经营保险帝国,并将钱花在私人飞机,豪华轿车,昂贵的葡萄酒以及通过个人广告和其他方式遇到的女性礼物上。

他于1999年5月逃离该国,留下了成堆的闷烧文件。 当局表示,这些文件中有一份待办事项清单,其中包括第1项“洗钱”。 还发现了一张占星图,旨在回答“我会去监狱吗?”的问题。

四个月后,弗兰克尔被发现在德国汉堡的一家酒店,据称有九本假护照和547颗钻石。 他去年回到了美国。

在Frankel起诉书中被指控的其他三人正在等待审判:助手Mona Kim和Sonia Howe以及会计师Gary Atnip。 另一名助手,德国国民Kaethe Schuchter,被联邦调查局通缉。

一名与梵蒂冈有联系的意大利指挥官也被指控试图利用他的关系通过伪造的慈善机构弗兰克尔设立清洗被盗保险公司的钱。

主教。 Emilio Colagiovanni负责电汇欺诈和串谋洗钱。 根据与检察官达成的协议,他被拘留在美国,并与俄亥俄州的堂兄住在一起。

国家保险监管机构正在寻求Frankel在民事案件中赔偿超过6亿美元的赔偿金,他们还起诉梵蒂冈,声称教会参与了Frankel的计划。

上周密西西比州,田纳西州,密苏里州,俄克拉荷马州和阿肯色州的委员提起的联邦诉讼指控梵蒂冈和科拉焦万尼犯有诈骗罪和欺诈罪。

梵蒂冈否认参与该计划。 梵蒂冈发言人Joaquin Navarro-Valls周三表示,在被指控的计划发生时,Colagiovanni是一名退休牧师,不再担任任何梵蒂冈办事处,并且“作为一名意大利私人公民”行事。

作者:Diane Scarponi

(责任编辑:佴借)
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